一文看全：人民法院案例庫(kù)所有涉?zhèn)麂N犯罪參考案例

關(guān)鍵詞：傳銷犯罪、立案追訴標(biāo)準(zhǔn)、犯罪主體、主從犯認(rèn)定

2024年2月27日，最高人民法院宣布人民法院案例庫(kù)正式上線并向社會(huì)開放。

人民法院案例庫(kù)所收錄的案例，是經(jīng)最高人民法院審核認(rèn)為對(duì)類案具有參考示范價(jià)值的權(quán)威案例，包括指導(dǎo)性案例和參考案例。

毫無疑問，這對(duì)各專業(yè)法律人士辦案提供了更權(quán)威、規(guī)范、全面的指引。在司法實(shí)踐中，以入庫(kù)的同類案例作為偵查、審查起訴、審判及辯護(hù)工作的參考，對(duì)于促進(jìn)統(tǒng)一裁判規(guī)則和尺度，避免同案不同判和冤假錯(cuò)案，具有重大指導(dǎo)意義。

目前，人民法院案例庫(kù)的入選案例有3711件。其中，刑事案例達(dá)1453件(占比近40%)，覆蓋了常見罪名和多發(fā)案由。并且，入選的刑事案例以近五年的案件居多，保障了司法實(shí)務(wù)的時(shí)效性。

在當(dāng)前版本的人民法院案例庫(kù)中，以“傳銷”作為關(guān)鍵詞，可以檢索到6起與傳銷犯罪相關(guān)的參考案例。

這6起參考案例，分別從傳銷犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)、傳銷犯罪主體的認(rèn)定、傳銷犯罪的主從犯認(rèn)定、涉虛擬貨幣投資行為的定性、涉?zhèn)麂N項(xiàng)目投資人的定性、傳銷犯罪與集資詐騙罪競(jìng)合時(shí)的認(rèn)定等六個(gè)角度，對(duì)傳銷刑事案件的定性問題給出了指引。

一、（2011）深中法刑二終字第619號(hào)

案情簡(jiǎn)介：

被告人Z某以L化妝品公司發(fā)展經(jīng)銷商名義發(fā)展下線，以高額回饋為誘餌，向他人推廣傳銷產(chǎn)品、宣講傳銷獎(jiǎng)金制度，同時(shí)組織策劃傳銷，誘騙他人加入和購(gòu)買產(chǎn)品，要求被發(fā)展人員交納入會(huì)費(fèi)用，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，以下線的發(fā)展成員業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益。

被告人H某、M某等人在上述場(chǎng)所參加傳銷培訓(xùn)，并積極發(fā)展下線，代理下線或者將下線直接帶到L公司繳費(fèi)入會(huì)，進(jìn)行交易，形成傳銷網(wǎng)絡(luò)。

一審判決Z某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金一千元;判決H某、M某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，免予刑事處罰。

經(jīng)上訴，終審法院認(rèn)為L(zhǎng)公司有真實(shí)的商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，Z某行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，也沒有達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，上訴理由成立;鑒于現(xiàn)有證據(jù)不能證明Z某、H某、M某的行為已達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，故其行為不應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪論處。

可見，本案的爭(zhēng)點(diǎn)是：涉案單位和涉案人有真實(shí)的商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的定性問題

對(duì)此，法院的裁判要旨是：

若存在真實(shí)的商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，則不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪;若經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不屬于國(guó)家規(guī)定的管制行業(yè)，則也不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

二、（2011）深中法刑二終字第294號(hào)

案情簡(jiǎn)介：

L公司、C公司、H公司均無任何工商登記資料，并假借網(wǎng)絡(luò)連鎖大肆發(fā)展人員，從事非法傳銷活動(dòng)。這些公司按照傳銷人員在公司中各自發(fā)展的人數(shù)(包括下線及下下線的人數(shù)總和)來確定這些傳銷人員的等級(jí)地位，每個(gè)被發(fā)展進(jìn)傳銷公司的人都必須先交3600元購(gòu)買“鋼煲”或“臭氧飲水機(jī)”一個(gè)。

被告人W某通過其直接上線Z某的發(fā)展加入了L公司，以開展推銷“鋼煲”“臭氧飲水機(jī)”等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名從事傳銷活動(dòng)，屬于五級(jí)傳銷商。經(jīng)核查，其利用傳銷公司名義直接發(fā)展下線B某、N某等下線及下下線241人，涉案數(shù)額86萬余元。

法院認(rèn)為W某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，鑒于W某走上傳銷犯罪道路系出于維持家庭生活的目的，可酌情從輕處罰;B某、N某作為下線或下下線，系參與傳銷活動(dòng)的一般人員，不予追究刑事責(zé)任。

可見，本案的爭(zhēng)點(diǎn)是：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪主體認(rèn)定問題。

對(duì)此，法院的裁判要旨是：

傳銷犯罪是一種“涉眾型”的經(jīng)濟(jì)犯罪,在組織結(jié)構(gòu)上通常呈現(xiàn)出“金字塔形的特點(diǎn)，司法實(shí)務(wù)中應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，根據(jù)傳銷活動(dòng)參與者的地位、作用，科學(xué)合理地劃定打擊對(duì)象的范圍：對(duì)于在傳銷網(wǎng)絡(luò)建立、擴(kuò)張過程中起組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)作用的首要分子給予刑事處罰;對(duì)于并非策劃、發(fā)起人,但積極加入其中,并在由其實(shí)施的傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)、骨干作用的,也應(yīng)以組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任;對(duì)于參與傳銷活動(dòng)的一般人員則可以通過行政處罰、教育遣散等方式進(jìn)行處理，不宜追究刑事責(zé)任。

三、（2022）魯16刑終203號(hào)

案情簡(jiǎn)介：

被告人S某成立公司，搭建某APP平臺(tái)并制定規(guī)則，以推銷平臺(tái)內(nèi)書畫、提供書畫代賣服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，設(shè)立普通會(huì)員、經(jīng)銷商、金牌經(jīng)銷商、合伙人和業(yè)績(jī)股東五個(gè)級(jí)別。被告人S某作為公司及平臺(tái)的發(fā)起人、實(shí)際控制人，全面管理該公司及平臺(tái)，通過線下推介會(huì)及互聯(lián)網(wǎng)推廣宣傳該平臺(tái)，引誘他人參加，共發(fā)展會(huì)員27 072人，層級(jí)20層。

被告人Z某作為公司的法定代表人、股東及平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，被告人D某作為公司股東及平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，被告人W某、Y某作為平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，分別通過推介會(huì)及某音、某手等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推廣宣傳該平臺(tái)，引誘、發(fā)展他人參加。

法院認(rèn)為，被告人S某、Z某組織、領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)傳銷組織開展傳銷活動(dòng)，在共同犯罪中起主要作用，系主犯;被告人D某、W某、Y某僅在各自的分工內(nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。Z某所起作用較S某稍小，被告人D某、W某、Y某所起作用較Z某梅稍小，量刑時(shí)酌情予以考慮。綜合各被告人在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中的地位、作用、發(fā)展人員數(shù)量等基本事實(shí)以及各量刑情節(jié)，對(duì)各被告人予以區(qū)別量刑。

可見，本案的爭(zhēng)點(diǎn)是：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中主從犯的認(rèn)定問題。

對(duì)此，法院的裁判要旨是：

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，對(duì)于行為人在傳銷活動(dòng)中未起發(fā)起、策劃、操作作用，也沒有承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，僅在部分區(qū)域組織發(fā)展人員的，根據(jù)其在共同犯罪中的地位和實(shí)際所起作用，可以認(rèn)定為從犯。

四、（2021）蘇09刑終421號(hào)

案情簡(jiǎn)介

被告人C某等人共同成立某生態(tài)平臺(tái)傳銷組織，并通過互聯(lián)網(wǎng)以EOS幣為載體在全國(guó)開展傳銷活動(dòng)。平臺(tái)以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣傳可以通過EOS幣每年增發(fā)的配送、利差交易等方式獲得收益，但實(shí)際該平臺(tái)并無上述大部分盈利方式。參加者需要繳納10-300個(gè)EOS幣獲得加入平臺(tái)資格。成員加入后，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以投資金額、所發(fā)展人員的數(shù)量、發(fā)展層級(jí)作為返利依據(jù)，不僅有靜態(tài)收益，還可按發(fā)展下線人數(shù)及下線投資額獲得動(dòng)態(tài)收益。

經(jīng)核查，該生態(tài)平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)456133個(gè)，層級(jí)達(dá)58級(jí)，累計(jì)接收會(huì)員充值5245萬個(gè)EOS幣。經(jīng)物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心鑒定， EOS幣最低價(jià)值人民幣9.6893元，以該價(jià)格計(jì)算，上述EOS幣價(jià)值人民幣5.08億元。

法院認(rèn)為，參與人的收益主要取決于其下線人數(shù)及下線投資額，而非從EOS幣的市場(chǎng)價(jià)漲跌獲得收益，且EOS平臺(tái)本身不具有其宣傳的大部分盈利模式，基本是依靠拉人頭發(fā)展下線來維持平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)。故本案各被告人的行為，均符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成。

此外，傳銷活動(dòng)是法律完全禁止的行為，計(jì)算犯罪數(shù)額時(shí)，不應(yīng)當(dāng)扣除傳銷人員培訓(xùn)、會(huì)務(wù)等的費(fèi)用開支，而傳銷參與人投入的資金系傳銷犯罪所用財(cái)物，均應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額。

可見，本案的焦點(diǎn)是：以平臺(tái)提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，要求投資者購(gòu)幣加入并根據(jù)其發(fā)展下線情況結(jié)算收益的行為性質(zhì)認(rèn)定問題。

對(duì)此，法院的裁判要旨是：

1.數(shù)行為人成立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，以平臺(tái)提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，要求參與者購(gòu)買一定數(shù)量的虛擬貨幣充值該平臺(tái)獲得加入資格，平臺(tái)不具有行為人對(duì)外宣傳的大部分盈利模式，主要從各層級(jí)參與人的投資中非法獲利，參與者獲得收益的結(jié)算方式為虛擬貨幣，收益主要取決于其下線人數(shù)及下線投資額，而非從虛擬貨幣的市場(chǎng)價(jià)漲跌獲得收益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷。

2.關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪違法所得數(shù)額的認(rèn)定。計(jì)算傳銷犯罪數(shù)額時(shí)，不應(yīng)當(dāng)扣除傳銷人員培訓(xùn)、會(huì)務(wù)等費(fèi)用開支，而傳銷參與人投入的資金系傳銷犯罪所用財(cái)物，均應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額。

3.關(guān)于涉案虛擬貨幣的處置。虛擬貨幣投資者為獲取更高的收益，按照平臺(tái)的要求不斷發(fā)展下線，讓他人繼續(xù)在平臺(tái)充值購(gòu)買虛擬貨幣的行為已構(gòu)成傳銷，只是因?yàn)槠湮催_(dá)到刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)，而未受到刑罰處罰。因此，傳銷平臺(tái)被扣押的虛擬貨幣不作為被害人的財(cái)產(chǎn)予以返還。

五、（2022）贛09刑終41號(hào)

案情簡(jiǎn)介

某網(wǎng)絡(luò)科技公司開發(fā)APP，通過吸收會(huì)員從事虛擬貨幣承兌業(yè)務(wù)，會(huì)員從下至上分社工、主管、經(jīng)理等級(jí)別，老會(huì)員推薦新會(huì)員注冊(cè)賬戶后，新會(huì)員繳納100元激活賬戶，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的順序組成上下線，根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投資金額，平臺(tái)以虛擬幣形式進(jìn)行返利。

2021年1月至5月，被告人L某經(jīng)人介紹注冊(cè)會(huì)員，其為晉升級(jí)別獲得更多利益，直接或間接發(fā)展下線超過30人，層級(jí)在3級(jí)以上，團(tuán)隊(duì)人員合計(jì)投資80余萬元，損失至少30余萬元，L某本人損失10余萬元。

法院認(rèn)為，L某了解傳銷模式，為獲得高額獎(jiǎng)勵(lì)，積極發(fā)展新會(huì)員，具有參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的故意;其通過發(fā)展新會(huì)員，獲得虛擬幣獎(jiǎng)勵(lì)，并在發(fā)展一定新會(huì)員數(shù)量后獲得會(huì)員等級(jí)晉升，從管理團(tuán)隊(duì)中獲取額外獎(jiǎng)勵(lì);結(jié)合羅某某發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員的數(shù)量和層級(jí)，被告人L某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。雖然L某因傳銷組織資金鏈斷裂，而未能收回投資且損失10余萬元，但不影響對(duì)其行為性質(zhì)的認(rèn)定。

可見，本案的爭(zhēng)點(diǎn)：被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中投入資金發(fā)生損失，不影響對(duì)其行為性質(zhì)的認(rèn)定。

對(duì)此，法院的裁判要旨是：

被告人行為完全符合“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定相關(guān)規(guī)定，對(duì)其應(yīng)當(dāng)按照組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。因傳銷組織資金鏈斷裂，被告人本人投入資金發(fā)生損失的，不影響行為性質(zhì)的認(rèn)定。

六、（2019）渝刑終29號(hào)

案情簡(jiǎn)介

被告人C某在注冊(cè)成立L公司，并依靠民間借貸維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。后C某伙同被告人W某，在明知L公司欠有大量外債，根本沒贏利項(xiàng)目的情況下，編造L公司即將上市等虛假事實(shí)，制定以高返利為誘餌的傳銷方案，對(duì)外公開招聘代理商(分為五個(gè)層級(jí))，參加者繳納900元加盟費(fèi)成為L(zhǎng)公司準(zhǔn)代理商，每月可得450元返利，另外還能獲得發(fā)展下線的權(quán)限，并以發(fā)展下級(jí)代理商的數(shù)量作為晉升和返利依據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，參加非法傳銷活動(dòng)人員共計(jì)30余萬人，實(shí)際收取加盟費(fèi)3億余元，返利1.7億余元，運(yùn)作成本716萬余元，截留資金1.6億余元，大部分被C某、W某私分。

法院認(rèn)為，C某、W某的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件，同時(shí)C某、W某明知運(yùn)作模式不具有可持續(xù)性，仍將募集資金截留私分，足見二人具有非法占有之目的，二人的行為又符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。因此，C某、W某采用傳銷手段實(shí)施集資詐騙犯罪的行為，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)以處罰較重的罪名即集資詐騙罪認(rèn)定懲處。

可見，本案的爭(zhēng)點(diǎn)是：被告人C某、W某以傳銷方式騙取不特定公眾財(cái)物，該行為如何定性。

對(duì)此，法院的裁判要旨是：

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪并非對(duì)立、排斥關(guān)系，二者可能發(fā)生競(jìng)合。以非法占有為目的，采用傳銷手段和詐騙方法非法集資，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)擇一重罪按照集資詐騙罪定罪處罰。

結(jié) 語(yǔ)

以上6個(gè)入選人民法院案例庫(kù)的參考案例，對(duì)實(shí)務(wù)中辦理傳銷案件具有重大指導(dǎo)意義，總結(jié)如下：

案例1(無罪)：存在真實(shí)的商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不構(gòu)成傳銷刑事犯罪;若經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不屬于國(guó)家規(guī)定的管制行業(yè)，則也不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

案例2(無罪)：對(duì)于傳銷活動(dòng)的一般參與者，不予刑事處罰。

案例3(從犯)：在傳銷活動(dòng)中，未起發(fā)起、策劃作用，也不承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，僅在部分區(qū)域組織發(fā)展人員的行為人，可認(rèn)定為從犯。

案例4(扣押財(cái)產(chǎn))：涉?zhèn)麂N的虛擬貨幣平臺(tái)投資者，其參與行為未達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的，不予刑事處罰，但其被扣押的虛擬貨幣不予返還。

案例5(定性)：行為人因投資傳銷活動(dòng)導(dǎo)致?lián)p失的，不影響對(duì)其行為的定性，符合傳銷犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的，仍以傳銷犯罪論處。

案例6(罪名競(jìng)合)：涉案人的行為既符合傳銷構(gòu)罪要件，又符合集資詐騙罪構(gòu)成要件的，同時(shí)成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪，應(yīng)擇一重按集資詐騙罪論處。  李澤民律師

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