今天南京刑事律師網(wǎng)的南京刑事律師帶來主題是關(guān)于：洗錢罪的構(gòu)成要件，希望能幫助大家。

　　(一)客體要件

　　本的犯罪客體是復(fù)雜客體，既侵害了司法機關(guān)刑事追訴的正常活動，又侵害了金融管理秩序，其中侵害司法機關(guān)刑事追訴的正?；顒邮侵饕腕w。洗錢罪的犯罪對象是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。洗錢罪的犯罪對象既包括通過上游犯罪而直接獲得的財物，也包括利用這些財物所產(chǎn)生的其他收益。

　　(二)客觀要件

　　洗錢罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是上述七種上游犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實施了洗錢行為。具體說，有以下五種表現(xiàn)形式：

　　1.提供資金賬戶

　　為贓款持有人提供幫助，為其在金融機構(gòu)開立合法賬戶或開立假賬戶。通過上述行為，使贓款與贓款持有人在形式上分離，難以追查贓款的去向。

　　2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券

　　行為人只要明知該財產(chǎn)是上述七種上游犯罪所得的，無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財產(chǎn)持有人交易，將該財產(chǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，即可構(gòu)成洗錢罪。

　　3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移

　　將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中，憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn)，以便用來開辦公司、企業(yè)，從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。

　　4.協(xié)助將資金匯往境外

　　將國內(nèi)的贓款迅速轉(zhuǎn)移至境外的一些“保密銀行”是贓款持有人經(jīng)常采用的方式。一些特殊的享有將資金調(diào)往境外權(quán)利的公民、企業(yè)，只要其為贓款調(diào)往境外提供幫助，即可構(gòu)成洗錢罪。

　　5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的

　　根據(jù)司法解釋的規(guī)定，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為本條第1款第(5)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”：(1)通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;(2)通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;(3)通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;(4)通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;(5)通立賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;(6)協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;(7)通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所導(dǎo)及其收益的。

　　洗錢罪是行為犯，只要行為人實施了上述五種行為之一，再論其犯罪目的是否達(dá)到或其結(jié)果如何，均屬既遂。此外，洗錢必須是在上游犯罪以后才能實行，而且事先與贓款持有人沒有通謀。

　　(三)主體要件

　　洗錢罪的主體為一般主體，即達(dá)到刑事責(zé)任年齡，且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。依本條第2款之規(guī)定，單位亦能成為洗錢罪主體。

　　(四)主觀要件

　　本條對洗錢罪的主觀方面用“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益”、“為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)”等字眼進(jìn)行了限定。 “‘明知’，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：(一)知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;(二)沒有正當(dāng)理由，以非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;(三)沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格采購財物的;(四)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;(五)沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同鑰行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;(六)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其肆業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的;(七)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。”

　　上游犯罪的范圍仍是明知的內(nèi)容，只要其明知的內(nèi)容范圍屬于該罪的上游犯罪的范圍即可。

以上就是關(guān)于：洗錢罪的構(gòu)成要件的內(nèi)容，如有其他疑惑，可以隨時咨詢我們的刑事律師團(tuán)隊為您答疑解惑！