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協(xié)助偽造合同屬于什么罪(偽造合同罪的立案標(biāo)準(zhǔn))

發(fā)表時間:2024-02-28 16:07:08     來源:南京刑事律師網(wǎng)     閱讀: 1465次

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刑法條文】

第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的;

【證據(jù)要點】

(一)犯罪嫌疑人供述和辯解

1、犯罪嫌疑人基本情況。包括:

(1)自然人犯罪嫌疑人基本情況;

(2)單位犯罪嫌疑人,單位成立的基本情況。

2、對犯罪預(yù)備的供述。包括:

(1)合同詐騙起意的時間;

(2)為詐騙所做的準(zhǔn)備;

(3)擬用詐騙手段;

(4)作案后逃跑、毀滅罪證方式。

3、對犯罪過程的供述。包括:

(1)簽訂合同的事由、合同各方的聯(lián)系及商談過程(商談的時間、地點、人員)。

(2)合同的主要內(nèi)容(合同簽訂的時間、地點、標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法)。

(3)犯罪嫌疑人虛構(gòu)事實、隱瞞真相的情況(①虛構(gòu)單位或者冒用他人名義簽訂合同;②用偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保;③以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同;④收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后如何逃匿)。

(4)犯罪嫌疑人與被害人的關(guān)系(之前有無合作關(guān)系、有無糾紛等)。

(5)被侵害人對詐騙行為的認識(①如何陷入錯誤認識;②是否自愿交付財物)。

(6)犯罪嫌疑人履行合同的能力及具體履行合同的情況(積極履行、不積極履行)。

(7)被騙財物的種類(貨物、貨款、預(yù)付款、定金、保證金等)及數(shù)額。

(8)犯罪嫌疑人獲取受害人給付的財物后的表現(xiàn)、財物去向(①逃匿、中斷與被害人的聯(lián)系;②揮霍財產(chǎn);③利用財產(chǎn)進行違法犯罪活動;④隱匿財產(chǎn)拒不返還)。

(9)造成被害人財產(chǎn)損失的情況。

4、犯罪主觀情況。包括:

(1)犯罪嫌疑人明知沒有履行合同的能力;

(2)犯罪嫌疑人主觀上通過犯罪行為所希望達到的結(jié)果(非法占有他人財物、牟利);

(3)刺激、促使犯罪嫌疑人實施犯罪的內(nèi)心起因、思想活動(債務(wù)纏身、追逐享樂等)。

5、共同犯罪情況。包括犯意的提起、策劃、聯(lián)絡(luò)、分工、實施、分贓等情況,以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用。

6、對影響量刑的供述與辯解。包括犯罪嫌疑人對有罪無罪、法定從重從輕情節(jié)的供述及辯解。

(二)被害人陳述

1、被害人基本情況。

2、對被騙過程的陳述。包括:

(1)商談、簽訂合同的時間、地點、過程;

(2)對詐騙行為的認識(是否陷入錯誤認識、是否自愿交付財物);

(3)犯罪嫌疑人詐騙受害人財物的方式、手段;

(4)被騙財物的種類、數(shù)量;

(5)犯罪嫌疑人履約能力及履約情況;

(6)犯罪嫌疑人騙取財物后的行為表現(xiàn);

(7)造成損失的情況。

(三)證人證言

通過詢問現(xiàn)場證人及有關(guān)知情人,調(diào)查了解案件事實情節(jié)、被騙取財物、種類數(shù)量、犯罪嫌疑人履行合同的及簽訂合同后的行為表現(xiàn)等。

(四)物證、書證

1、物證。包括:

(1)被詐騙的財物、資金、財產(chǎn)性收益及照片;

(2)利用贓款所購買的物品(含不動產(chǎn))及照片;

(3)作案工具(虛構(gòu)單位、冒用他人名義簽訂合同的印章,銀行信用卡等)及照片。

2、書證。包括:

(1)與案件有關(guān)的合同文本、補充協(xié)議、會議紀(jì)要(記錄)、往來傳真等;

(2)偽造、變造、作廢的票據(jù),虛假的產(chǎn)權(quán)證明等相關(guān)文件;

(3)假冒他人名義或字號證明;

(4)被騙貨物的出庫單、運輸單據(jù)等;

(5)被騙資金進出記錄、銀行流水賬及相關(guān)票據(jù)(支票、匯票、本票);

(6)犯罪嫌疑人的賬本、資金進出記錄、銀行流水賬等;

(7)關(guān)聯(lián)賬戶資金進出記錄。

(五)鑒定意見

包括:

(1)相關(guān)印章、票據(jù)、證明文件的文檢鑒定;

(2)被騙財產(chǎn)的估價鑒定等。

(六)勘查、辨認等形成的筆錄

1、現(xiàn)場勘查筆錄(被騙財產(chǎn)藏匿藏所)。包括:

(1)勘查時間、地點、現(xiàn)場概貌(空間、方位、大小及建筑布局);

(2)涉案財產(chǎn)具體位置、種類、分布情況;

(3)提取物品的名稱、數(shù)量、標(biāo)記和特征。

2、辨認筆錄。包括:

(1)犯罪嫌疑人辨認筆錄(對被騙財產(chǎn)藏匿藏所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認);

(2)受害人、證人辨認筆錄(對犯罪嫌疑人、作案工具,及其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認)。

(七)視聽資料、電子證據(jù)

1、視聽資料。包括:

(1)監(jiān)控視頻資料(記載犯罪嫌疑人犯罪情況的現(xiàn)場監(jiān)控錄像、錄音資料);

(2)相關(guān)人員通過錄音錄像設(shè)備拍攝的視聽資料(現(xiàn)場當(dāng)事人、證人用手機、相機等設(shè)備拍攝的反映案件情況的資料);

(3)其他與案件有關(guān)的視聽資料(合同各方商談合同過程的錄像資料)。

2、電子證據(jù)。包括犯罪嫌疑人與受害人網(wǎng)上交易及犯罪嫌疑人將所騙欠款消費、揮霍的交易記錄等。

(八)其他證據(jù)材料

1、犯罪嫌疑人自書、投案、前科劣跡材料及戶籍證明材料等。

2、抓獲經(jīng)過、出警經(jīng)過、報案材料等。

3、單位犯罪嫌的身份材料,包括:

(1)企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照、法人工商注冊登記證明、法人單位性質(zhì)證明、稅務(wù)登記證明、單位代碼等;

(2)法定代表人、直接負責(zé)的主管人員、其它直接責(zé)任人員在單位的任職、職責(zé)、權(quán)限等證明材料。


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刑事律師網(wǎng)首席南京刑事律師姬傳生,經(jīng)濟師,兼職教授,特邀研究員,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士,法學(xué)碩士,全國律師協(xié)會會員,江蘇省律協(xié)會員,南京律師協(xié)會會員,中國法學(xué)會優(yōu)秀刑事辯護律師,知名刑事咨詢律師專家.十九年刑事犯罪辯護律師經(jīng)驗,十五年院校刑事訴訟法律功底和人脈資源,三所大學(xué)及研究機構(gòu)教育背景,徐州市十一.十二屆政協(xié)委員.多起無罪和緩刑辯護成功案例.
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