案情簡(jiǎn)介

(一)被告人霍某江，案發(fā)前系煙臺(tái)阿波羅生物科技有限公司(以下稱阿波羅公司)總經(jīng)理，兼任龍口長鈴機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

(二)被告人霍某江自2001年10月份起任龍口市長鈴機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱長鈴公司)財(cái)務(wù)總監(jiān)，2002年5月29日又兼任煙臺(tái)阿波羅生物科技有限公司總經(jīng)理。長鈴公司與阿波羅公司系兩塊牌子、一套人員，董事長同為范某)。

(三)2001年10月，長鈴公司與龍口市勝通物流有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱勝通公司)簽訂運(yùn)輸協(xié)議，按照協(xié)議約定，勝通公司應(yīng)先向長鈴公司交納保證金3萬元，勝通公司方可運(yùn)輸貨物。

(四)2001年11月6日，勝通公司派業(yè)務(wù)員孫某將3萬元保證金送到長鈴公司，交給了霍某江，霍某江以長鈴公司的名義收下該款，并出具了加蓋公章的收條。2003年9月份，霍某江辭職后成立新公司銷售同類產(chǎn)品，形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

(五)2004年2月9日，長鈴公司會(huì)計(jì)王某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱發(fā)現(xiàn)勝通公司交來的3萬元保證金去向不明。經(jīng)查賬，長鈴公司的現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表上均沒有這3萬元的記錄。案發(fā)后，霍某江退回人民幣3萬元，已由公安機(jī)關(guān)發(fā)還。

(六)2004年12月6日，山東省龍口市人民法院審理龍口市人民檢察院指控原審被告人霍某江犯職務(wù)侵占罪、侵犯商業(yè)秘密罪一案，作出(2004)龍刑初字第274號(hào)刑事判決，以挪用資金罪判處被告人霍某江有期徒刑一年。

(七)霍某江不服判決，向煙臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴，煙臺(tái)市中級(jí)人民法院于2005年1月18日作出(2005)煙刑二終字第3號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判?；裟辰环?，向煙臺(tái)市中級(jí)人民法院提出申訴，煙臺(tái)市中級(jí)人民法院于2009年11月26日作出(2008)煙刑監(jiān)字第5號(hào)駁回通知書。

(八)霍某江不服，向山東省高級(jí)人民法院提出申訴，高院于2010年12月20日作出(2010)魯刑監(jiān)字第136號(hào)再審決定書，指令煙臺(tái)市中級(jí)人民法院對(duì)本案進(jìn)行再審。

(九)煙臺(tái)市中級(jí)人民法院于2012年5月18日作出(2011)煙刑再終字第3號(hào)刑事裁定，維持原一、二審裁判?；裟辰环俅蜗蛏綎|省高級(jí)人民法院提出申訴，高院于2013年12月4日作出(2013)魯刑監(jiān)字第13號(hào)再審決定書，指令煙臺(tái)市中級(jí)人民法院再審本案。

(十)煙臺(tái)市中級(jí)人民法院于2014年6月26日作出(2014)煙刑再終字第1號(hào)刑事裁定，維持原一、二審裁判?；裟辰€是不服，第三次向山東省高級(jí)人民法院申訴。山東省高院于2015年12月9日作出(2015)魯刑監(jiān)字第38號(hào)再審決定書對(duì)本案進(jìn)行提審，依法組成合議庭于2017年9月28日公開開庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。

裁判要旨

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，是職務(wù)侵占罪。如原審裁判認(rèn)定行為人構(gòu)成職務(wù)侵占罪的主要證據(jù)為被告人的有罪供述或其他證人證言的，則需重點(diǎn)審查行為人是否受到了刑訊逼供，以及證人證言的可信度問題。如行為人受到了刑訊逼供，或關(guān)鍵證人與行為人有現(xiàn)實(shí)沖突的，則不能斷定行為人有罪。

裁判理由

（一）關(guān)于本案被告人霍某江有罪供述的真實(shí)性問題。原一、二審裁判認(rèn)定原審上訴人霍某江挪用公司資金3萬元的主要證據(jù)一是霍某江在偵查階段及一、二審審理過程中曾承認(rèn)3萬元保證金沒有交給公司財(cái)務(wù)，二是公司出納呂某證實(shí)其沒有收到該3萬元保證金。經(jīng)審查卷宗材料可以證實(shí)，霍某江在公安機(jī)關(guān)的第一次供述稱該3萬元已經(jīng)交給公司出納呂某，其供述與現(xiàn)在的申訴理由一致，但在公安機(jī)關(guān)的第二次供述即承認(rèn)該3萬元沒有交給出納呂某，而是自己消費(fèi)用了，結(jié)合本院根據(jù)霍某江提供的材料復(fù)核的證人石某、遇鋒的證人證言，不排除霍某江在偵查階段遭到刑訊逼供的可能性;至于在一、二審審理過程中為什么仍承認(rèn)該3萬元沒有交給公司，霍某江辯稱因?yàn)樽约罕幌莺?，沒有辦法，正好自己手上有為長鈴公司支出的2萬9千多元的單據(jù)，自己認(rèn)為這么說會(huì)沒事，想早點(diǎn)出去，霍某江的這種辯解存在一定的可能性，基于以上分析，霍某江有罪供述的真實(shí)性值得懷疑;

（二）關(guān)于呂某的證人證言的可信度問題。呂某作為長鈴公司的出納證實(shí)其沒有收到霍某江交來的3萬元保證金，而且長鈴公司向公安機(jī)關(guān)提供了勝通公司交來保證金前后數(shù)日的現(xiàn)金支收日?qǐng)?bào)表，其中11月7日當(dāng)天無現(xiàn)金收入記載，以此來印證霍某江收取3萬元后并未交到公司，但11月7日的現(xiàn)金支收日?qǐng)?bào)表顯示的單位并非長鈴公司，而是阿波羅公司，長鈴公司提供的其他現(xiàn)金支收日?qǐng)?bào)表均顯示為長鈴公司，唯獨(dú)最為關(guān)鍵的11月7日的現(xiàn)金支收日?qǐng)?bào)表卻系阿波羅公司的，煙臺(tái)市中級(jí)人民法院再審期間要求長鈴公司提供相關(guān)的原始財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核查，但該公司董事長范某稱公司已被吊銷，賬目沒有了，相關(guān)財(cái)務(wù)人員也找不到了，煙臺(tái)市中級(jí)人民法院再審期間還調(diào)取了長鈴公司在海岱信用合作社的銀行對(duì)賬單，該對(duì)賬單與現(xiàn)有證據(jù)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和現(xiàn)金日記賬也存在多處不一致，長鈴公司對(duì)此均無法做出合理的解釋，加之霍某江從阿波羅公司和長鈴公司辭職后，成立公司生產(chǎn)出了與阿波羅公司產(chǎn)品類似的口服液在市場(chǎng)上銷售，與阿波羅公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不能排除長鈴公司舉報(bào)霍某江的動(dòng)機(jī)合理性的懷疑，致使證人呂某證言的可信度下降。

(三)綜上所述，本案認(rèn)定霍某江挪用公司現(xiàn)金3萬元的現(xiàn)有證據(jù)達(dá)不到確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，屬于事實(shí)不清，證據(jù)不足。對(duì)霍某江及其辯護(hù)人提出的無罪申訴理由及山東省人民檢察院提出的本案事實(shí)不清、證據(jù)不足的意見，本院予以采納。

實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

認(rèn)定行為人有罪，需要案件證據(jù)達(dá)到確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。如原審裁判認(rèn)定行為人構(gòu)成職務(wù)侵占罪的主要證據(jù)為被告人的有罪供述或其他證人證言的，則需重點(diǎn)審查行為人是否受到了刑訊逼供，以及證人證言的可信度問題。如行為人受到了刑訊逼供，或關(guān)鍵證人與行為人有現(xiàn)實(shí)沖突的，則不能斷定行為人有罪。

公司高管如被舉報(bào)稱犯職務(wù)侵占罪，但主要證據(jù)僅為有罪供述或證人證言的，應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)律師，審查證據(jù)的真實(shí)性、合法性，維護(hù)自身合法權(quán)益，爭(zhēng)取法院的無罪判決。

相關(guān)法律法規(guī)

《中華人民共和國刑法》

第二百七十一條　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。

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