免费精品国产的网站免费观看,色欧美88888久久久久久影院,欧美做受高潮电影o,美女尤物在线视频

南京刑事律師姬傳生-提供刑事辯護找律師,取保候審、無罪辯護、法律咨詢、二審改判

擅長重大案件辯護事務,成功案例多,經驗資深,高校教授專家團論證被告人申訴代理!

咨詢電話15695295888
               15695295999

高利轉貸罪的立案標準具體是什么

發表時間:2025-04-20 06:17:04    來源:刑事律師網     閱讀: 166次

高利轉貸罪的立案標準為,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額在十萬元以上的,或者雖未達到十萬元,但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。

高利轉貸罪,是指違反國家規定,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的行為。

對于立案標準,具體而言:首先,“違法所得數額在十萬元以上”是一個重要的衡量標準。這里的違法所得,是指通過高利轉貸行為所獲取的利潤。如果通過這種非法的轉貸活動,所獲得的利潤達到了十萬元及以上,就達到了刑事立案的標準。

其次,存在一種情形,即便違法所得數額未達到十萬元,但如果在兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上,又再次進行高利轉貸的,也會被立案追訴。這一規定主要是考慮到某些行為人雖然單次違法所得數額未達到較高標準,但多次實施該行為,具有較大的社會危害性。

需要注意的是,在認定是否構成高利轉貸罪時,要綜合考慮行為人的主觀目的、轉貸的資金來源和去向、轉貸的利率高低、違法所得的數額等多個因素。同時,對于金融機構信貸資金的套取方式和手段也會影響案件的定性和處理。

在實際的司法實踐中,對于高利轉貸罪的認定和立案,司法機關會嚴格依據相關法律法規和證據進行判斷,以確保法律的準確適用和公平公正。

此外,隨著金融市場的不斷發展和變化,對于高利轉貸行為的監管和打擊力度也在不斷加強,以維護金融秩序的穩定和安全。

法律依據:

刑法》第一百七十五條 以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。

以上內容供參考,刑事法律服務專業性強,請咨詢專業刑事律師事務所,資深刑事律師咨詢電話15695295888。

版權申明:本文是由南京刑事律師事務所原創,轉載請保留連接: http://www.importcostumes.com/xszx/5688.html
推薦律師
姬傳生-刑事律師網首席南京刑事律師,經濟師,兼職教授,特邀研究員,經濟學學士,法學碩士,全國律師協會會員,江蘇省律協會員,南京律師協會會員,中國法學會優秀刑事辯護律師,知名刑事咨詢律師專家.十九年刑事犯罪辯護律師經驗,十五年院校刑事訴訟法律功底和人脈資源,三所大學及研究機構教育背景,徐州市十一.十二屆政協委員.多起無罪和緩刑辯護成功案例.
?南京刑事律師蘇ICP備14015718號
主站蜘蛛池模板: 西城区| 宁陕县| 德格县| 石河子市| 泾阳县| 新津县| 兴山县| 靖宇县| 图木舒克市| 乌鲁木齐县| 六盘水市| 枝江市| 浑源县| 漠河县| 青州市| 惠安县| 安化县| 公安县| 朝阳县| 湖州市| 青州市| 疏勒县| 叙永县| 屯昌县| 介休市| 郁南县| 阿拉善盟| 莫力| 九龙坡区| 隆尧县| 中牟县| 辛集市| 穆棱市| 湘潭市| 石屏县| 荃湾区| 洛南县| 垫江县| 宁南县| 通榆县| 龙胜|